Michigan detecta $ 4 millones de fraude de cupones de alimentos; mamá sobre el alcance del fraude

Jun 26, 2023

(The Center Square) – De pie en las filas de pago o en filas virtuales en Sam's Clubs en el área metropolitana de Detroit, los delincuentes están gastando beneficios del gobierno robados a personas a más de 2,000 millas de distancia en California.

El 24 de mayo, tres personas, Travis Newby, de 39 años, de Detroit, Derriun Williams, de 23, de Detroit, y Vanessa Williams, de 47, de Highland Park, fueron arrestadas y procesadas por delitos graves.

Los tres están acusados ​​en relación con $ 4 millones de fraude interestatal de cupones de alimentos en el que supuestamente obtuvieron datos de tarjetas de beneficios electrónicos de 8,000 titulares de tarjetas que en su mayoría residen en California.

El trío supuestamente reprodujo tarjetas EBT en Michigan y luego gastó fondos en compras fraudulentas en las tiendas Sam's Club del área metropolitana de Detroit.

La cantidad de fraude SNAP conocida por Michigan no está clara. La solicitud de registro de Center Square en busca de ese número del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan ha estado pendiente durante dos meses. Esa solicitud fue aprobada pero no se ha cumplido hasta el miércoles 31 de mayo.

El departamento de salud del estado planea combatir el fraude SNAP bloqueando los PIN comunes, restringiendo la funcionalidad de la tarjeta en áreas de alto fraude y brindando más acceso a un sistema de interfaz de fraude, según documentos obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información.

MDHHS presentó un plan para reducir el fraude SNAP a los Servicios de Alimentos y Nutrición del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que aún no parece haber sido aprobado.

Haywood Talcove, director ejecutivo de Government Group de LexisNexis Risk Solutions, que proporciona herramientas de prevención de fraude a 26 programas estatales de desempleo y los 50 principales bancos de EE. UU., dijo a The Center Square que el gobierno estatal debe tomar medidas adicionales para prevenir el fraude.

“Los recursos necesarios para investigar cada uno de estos reclamos son significativos, van mucho más allá de una firma y requieren acceso a herramientas de terceros, bases de datos policiales, etc.”, escribió Talcove en un correo electrónico. "Estas investigaciones, muchas de las cuales se centrarán en grupos criminales, deben ser realizadas por personal policial capacitado con autoridad de arresto".

Talcove recomendó a Michigan que elimine la funcionalidad de la tarjeta SNAP fuera del estado. Sugirió que el gobierno estatal presentara informes policiales para ayudar a los investigadores a descifrar los grupos delictivos organizados.

"Su informe es como mover tumbonas alrededor del Titanic: no hace nada para prevenir el fraude, no ayuda a las personas con inseguridad alimentaria cuyos beneficios son robados y ni siquiera ha sido aprobado por el USDA", escribió Talcove en un correo electrónico.

El gobierno federal debe aprobar el plan de Michigan antes de que el estado pueda promulgar soluciones para ahorrar dinero de los contribuyentes.

Por ejemplo, Ohio presentó su plan para reducir el fraude SNAP a finales de febrero. El USDA no aprobó el plan hasta mayo, que se promulgará a fines de julio, según documentos obtenidos por The Center Square.

El plan de Michigan incluía restringir el uso de EBT en áreas de alto fraude, lo que, según Talcove, no hace nada para evitar que los estafadores de identidad roben los beneficios de SNAP de ciudadanos vulnerables.

"Peor aún, solo crea una barrera de acceso para los destinatarios legítimos de SNAP, especialmente aquellos que viven en áreas de 'alto fraude'", escribió Talcove. "Peor aún, esta política puede afectar desproporcionadamente a las minorías. Esto va en contra de la administración con sentido común".

Nessel dice que se esperan más arrestos ya que Michigan trabaja con otros siete minoristas para investigar millones de dólares en fraude de los contribuyentes.